七、保证勤俭廉洁
34、廉洁自律净化企业环境。在今年的总结大会上，各位领导干部面对兴事发全体员工宣誓，
承诺要在廉洁自律的原则下开展新一年的工作。这个承诺是给集团每一位员工的，
也是给每一个兴事发合作伙伴的，更是给千千万万兴事发客户的。各位领导干部要牢记自己的使命，
维护公平公正的企业环境，给员工创造良好的工作平台，给合作伙伴维持良好的合作渠道，
给客户带去良好的消费体验。
35、勤俭办企坚持企业宗旨。中华民族的优秀传统之一就是俭以养德，这也是兴事发办企宗旨之一。
多年来，我们一直保持质朴的工作作风，勤俭节约的理念。好钢用在刀刃上，我们要把钱用在该用的地方，
发挥最大的价值。只有不断降低企业成本、不断提高产品质量、合理控制费用、开源节流，
才能使企业长远发展。
八、强化制度执行
36、深化制度建设。由集团总经理牵头，深化公司管理制度，要用制度和流程去抓管理。
集团各单位要加快2020年的制度修订进度，更进一步完善流程。制度管控是否到位，运行是否流畅，
是否能有效解决问题，是检验企业管理水平的重要指标。只有管理严格、体系健全、运行流畅的制度，
才是企业生产的基石。绵阳一些发展前景好、利润空间大、市场认可度高的企业，都因为制度执行不够严格，
倒在了发展的路上。我们兴事发要以此为鉴，通过制度管控来强化风险免疫力。
37、严格执行管理流程。每一个工序都有一定的标准，多个工序串联起来就是标准的工作流程。严格来说，
不主动执行制度的管理者，不是合格的管理者。各单位领导干部要想做好企业管理，实现自身价值，
就必须要从制度执行抓起，深入研究制度体系，不断完善流程，依靠制度流程来规范管理，
解决企业遇到的各项问题。兴事发企业发展宁愿慢一点，也要全力以赴健全和完善制度流程体系。
集团各单位要接纳集团的程序和规定，不能抵触，集团必须靠程序和体制来管理，不能靠个人力量管理企业。
全体干部要认真思考管理中的障碍，要把权力装进笼子里。大家有责任去维护企业的程序、制度和流程，
任何事情必须以董事长的思想为中心，全方位落实。安排的工作马上办，不能拖，但要严格按原则办、
按规定办、按制度办、按程序办。
38、规范会议平台。董事长要参加的会议由集团行政和董事长办公室统一安排，整合会议，集中时间召开，
把时间安排好，要控制时间。参加的人员要明确，流程要规范，控制发言时间，明确会议内容。
各公司召开的会议要报上来，会议资料要准备好。集团总经理和集团分管口参加的会议要统一管理。
开会要有序，要开有质量的会，把事情集中解决。
39、强化服务监察。服务监察部要收集服务信息，重抓服务投诉、服务质量，做工作不能影响生产经营，
要在业余时间进行，尽量放到周六，时间要计划，帮忙不添乱。
40、投资板块要出台几个办法。一是兴发广场降费增效办法，
二是社区商业2020年招商激励办法和激励政策，三是对参股企业制订2020年考核办法，
四是明确参股公司2020年经营走向。
41、规范审计工作。集团审计中心要修订审计管理办法，审计报告要上会讨论后再下发，不能背对背签，
要让大家提高认识；以后审计中心要每月组织召开一次审计通报学习会，
上会要报行政管理中心统一安排时间召开；经办人员的扣款和扣分要按制度规定执行，
通报下发前要与责任人沟通，今后处理重点还是干部，员工处理要相对轻一点，多组织员工学习。
鑫概念公司的审计要按其文件和流程进行，出现差错要赔，管理不到位要处理，方法要正确。
工程决算的依据一是按图纸，二是收方计量，包干的项目决算时除可扣质差外，其余应当合理结算。
各单位总经理签字时要复核，要到现场审核后再签字。人一辈子要整明白几件事，对下面要有要求，
审计上要实事求是。要防范各公司数据少错、流程执行不到位，控制人员犯错误。
巩义与九华公司之间可不搞招投标，用申报的形式，议价批准后在一定范围内承包，把范围明确了，
由九华公司去分包，控制价格。
42、强化基础管理。从会议上披露的问题来看，我们基础管理还非常薄弱，存在协调配合不到位、
不懂公司流程、不按流程办事、工作敷衍走形式、法律意识淡薄等现象，
标志着各单位的基础环节存在很大问题，甚至可以说在敷衍企业、敷衍客户。集团各单位总经理，
要认真总结经验教训，要督促员工加强制度的学习，要以身作则，带领团队深入现场解决问题，
要搭建会议平台主动交流沟通，还要主动增强法律意识，依法治企。
严格控制原始记录、发票、合同、申报以及其他签证资料的造假行为，确保文件的真实性，
加强招标前端管控，可追溯性强，对于资格审查、答疑、招标文件、现场开标等环节，
工作务必要扎实到位。
43、财务审核全覆盖。集团涉及资金层面的业务，财务审核要达到全覆盖。
原则上经济类的申报、报销，财务部门要进行复核，复核不到位的要进行重处。
今后，没有财务审核签字的支付流程，不得呈签董事长和集团总经理。作为资金安全的重要关口，
集团财务体系要继续坚持凭证和数据的严谨性，要站在原则的高度，审视每一项经手资金业务。
规范流程、照章办事，是集团深化管理的重要组成部分。如何搭建好企业的审核体系，
如何引导所有员工和合作伙伴按集团规定办事，是各级领导干部需要深刻研究的问题。
原则上，该走的手续和流程必须走完，情况特殊的必须要提交会议平台审议，
要杜绝绕开流程和超越制度的情况发生，确保各环节管理受控。
44、审计工作全覆盖。2020年的审计全覆盖工作，要列出一表清，有组织有计划的推进实施。
审计工作的目的，就是要帮助各单位发现问题、解决问题。审计中心要把问题尽可能控制在业务前端，
把漏洞消灭在萌芽状态。原则上，集团所有的预决算资料必须提交完整原件报审，不得提交影印件，
更不得缺项报审。集团总部各职能部门要把资料编制的要求，以条款约定的形式明确到合同中，
通过合同来约束合作行为。总体要做到协调有依据，执行有条款。
审计中心要组织专题会研究制度闭环、流程控制闭环、审计中经常出现问题的控制并制订解决方案。
45、严格综合大检查。综合大检查是集团管理的重要手段，接下来，集团要把综合大检查做得更深更细，
不仅要检查制度执行的规范性，还要检查过程的严谨性。各单位必须正确看待集团定期的综合大检查工作，
要给予全力支持和配合。综合大检查的主要目的是检验各单位的管理成果，帮助各单位发现问题，
提升管理水平。原则上，没有特殊原因，所有参与综合大检查的人员均不得缺席。
董事长办公室要代表董事长督查集团职能部门的执行情况，核查综合大检查的执行情况。